江山欧派: 江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603208       证券简称：江山欧派           公告编号：2025-001
债券代码：113625       债券简称：江山转债
              江山欧派门业股份有限公司
        关于可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ? 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 464,000.00 元“江山
转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股
形成的股份数量累计为 4,964 股（其中 4,711 股为新增股份，253 股为库存股），
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0047%。
   ? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“江山转
债”金额为 582,536,000 元，占“江山转债”发行总量的 99.9204%。
   ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，“江山转债”
转股的金额为 2,000 元，本期因转股形成的股份数量为 98 股。
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可20211184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，
                                      “江山转债”
                                           （债券
代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。
   “江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年
第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司
将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持
有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至
   根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
                                  （以
下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“江山转债”自 2021 年 12 月
公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：
                          “江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
                           （公告编号：2021-
                         “江山转债”的转股价格自 2022
年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
                                   （公告
编号：2022-066）。
                         “江山转债”的转股价格自 2023
年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
                                   （公告
编号：2023-044）。
                         “江山转债”的转股价格自 2024
年 6 月 19 日起调整为 53.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
                                    （公
告编号：2024-037）。
                       “江山转债”的转股价格自 2024
年 11 月 11 日起调整为 20.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：
   二、可转债本次转股情况
   自 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，“江山转债”转股的金额为 2,000
元，本期因转股形成的股份数量为 98 股。
   截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 464,000.00 元“江山转债”已转换成公司
股份，累计因转股形成的股份数量为 4,964 股（其中 4,711 股为新增股份，253
股为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0047%。公司尚未
转股的“江山转债”金额为 582,536,000 元，占公司可转债发行总量的 99.9204%。
   三、股本变动情况
   公司股本结构变动如下：
                                                      单位：股
                变动前股份数           本次可转债转      变动后股份数
   股份类别
             （2024 年 9 月 30 日）   股新增股份数   （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股             0             0              0
无限售条件流通股        177,172,674        0          177,172,674
   总股本          177,172,674        0          177,172,674
   注：自 2022 年 11 月 15 日开始，“江山转债”转股来源为优先使用回购库存股转股，
不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于“江山转债”增加
转股来源的公告》
       （公告编号：2022-119）
                     。2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，因“江山
转债”转股形成的股份数量为 98 股，对应全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股
来源，未新增公司股份，故本次可转债转股新增股份数为 0，总股本不变。
   四、其他
  投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》
全文及摘要。
  联系部门：董秘办
  咨询电话：0570-4729200
  咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com
  特此公告。
                                   江山欧派门业股份有限公司
                                          董事会

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