重庆建工: 重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告

证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2025-012
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01
       重庆建工集团股份有限公司
    关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   截止2025年1月24日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工
转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2025年1月27日至2025年5
月26日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不
提出向下修正方案。
   一、可转换公司债券的基本情况
   经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019
年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面
值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。本
次可转债期限为自发行之日起六年。
             〔2020〕15 号文同意，公司 1,660,000,000
   经上交所自律监管决定书
元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券简
称“建工转债”，债券代码 110064。
   根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续
时间为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，转股期限为 2020
年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，初始转股价格为 4.65 元/股。
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  “建工转债”最新转股价格为 4.25 元/股，历次转股价格调整情况
如下：
  因公司实施 2019 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.076 元
（含税），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工转债”的转股价格由 4.65 元
/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。
  因公司实施 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.045 元
（含税），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工转债”的转股价格由 4.57 元
/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。
  因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元
（含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元
/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。
  因公司实施 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.024 元
（含税），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.49
元/股调整为 4.47 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2023-052”号公
告。
  根据公司《募集说明书》相关条款，并经公司 2023 年年度股东
大会审议通过，公司向下修正了“建工转债”的转股价格，自 2024 年
元/股。详情请参阅公司披露的“临 2024-065”号公告。
  因公司实施 2023 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.01 元
（含税），自 2024 年 8 月 9 日起，“建工转债”的转股价格由 4.26
元/股向下修正为 4.25 元/股。目前“建工转债”最新转股价格为 4.25
元/股。详情请参阅公司披露的“临 2024-083”号公告。
  二、转股价格触发修正条件
  根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期
内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向
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下修正方案并提交公司股东大会表决。
  三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容
  截止2025年1月24日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市场行情
等诸多因素影响，同时综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场
环境、长期发展的内在价值等多重因素，为维护全体投资者的利
益，减少相应的审议程序，公司于2025年1月24日召开第五届董事会
第三十七次会议，全票审议通过了《关于公司不向下修正“建工转
债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，
同时在未来四个月内（即2025年1月27日至2025年5月26日），如再
次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方
案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2025年5月
否行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意
投资风险。
  特此公告。
                  重庆建工集团股份有限公司董事会
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