家家悦: 家家悦集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603708      证券简称：家家悦         公告编号：2025-012
债券代码：113584      债券简称：家悦转债
               家家悦集团股份有限公司
      关于可转债转股结果暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ? 转股情况：截至2025年3月31日，累计共有人民币120,000元“家悦转债”
转为公司普通股，因转股形成的股数为4,367股，占可转债转股前公司发行股份
总额的0.00072%。
  ? 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“家悦转债”金
额为644,880,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9814%。
  一、家悦转债发行上市概况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转
换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。
  经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的
债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
  （二） 可转债转股日期及转股价格情况
  根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相
关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12
日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转
股价格为37.53元/股。因公司2020年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价
格由37.97元/股调整为37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由
“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因公司
/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由35.80
元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因公司2023年度派送现金红利，“家悦转
债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；2024年7月22日，
经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格
为12.80元/股；因公司2024年半年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由
  二、可转债本次转股情况
  “家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2025年3
月31日，累计已有人民币120,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股
数4,367股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00072%。其中，“家
悦转债”自2025年1月1日至2025年3月31日期间，转股数量为78股。
  截至2025年3月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,880,000元，占“家
悦转债”发行总量的比例为99.9814%。
  三、股本变动情况
                                                 单位：股
                  变动前          本次可转债       变动后
   股份类别
            （2024 年 12 月 31 日）   转股  （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股           0            0            0
无限售条件流通股       638,338,597     78        638,338,675
   总股本         638,338,597     78        638,338,675
  特此公告。
                                    家家悦集团股份有限公司
                                        董事会
                                     二〇二五年四月二日

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