银河微电: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688689        证券简称：银河微电           公告编号：2025-001
转债代码：118011        转债简称：银微转债
             常州银河世纪微电子股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示：
   ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有
司”）普通股，转股数量为 156 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.0001%。
   ? 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，
                               “银微转债”累计共有 260,000.00
元转为公司普通股，累计转股数量为 8,136 股，占“银微转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.0063%。
   ? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“银微转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 499,740,000.00 元，占“银微转债”发行总量的 99.9480%。
   一、可转债发行上市情况
   （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值
   （二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕
牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
   （三）根据有关规定和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023
年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。
   因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格
的公告》（公告编号：2023-026）。
   因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/
股，具体内容详见公司2024年5月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2023年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-037）。
   二、可转债本次转股情况
   （一）可转债转股情况
   “银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2024年10月1日起
至2024年12月31日，本季度共有5,000.00元“银微转债”转为公司普通股，转股
数量为156股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。自开始转
股至2024年12月31日，“银微转债”累计共有260,000.00元转为公司普通股，累
计转股数量为8,136股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0063%。
   （二）未转股可转债情况
   截 至 2024 年 12 月 31 日 ，“ 银 微 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
   三、股本变动情况
                                                    变动后
                     变动前
    股份类别                            本次可转债转股      （2024年12月31
                （2024年9月30日）
                                                     日）
 有限售条件流通股                      0             0                 0
 无限售条件流通股             128,902,980          156       128,903,136
    总股本               128,902,980          156       128,903,136
   四、其他
   如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：公司证券事务部
  联系电话：0519-68859335
  联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
  特此公告。
                           常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

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