华阳国际: 2024年第四季度可转债转股情况的公告

证券代码：002949         证券简称：华阳国际             公告编号：2025-001
债券代码：128125         债券简称：华阳转债
         深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   证券代码：002949            证券简称：华阳国际
   债券代码：128125            债券简称：华阳转债
   转股价格：人民币 23.99 元/股
   转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》
                   《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：
   一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证监会“证监许可20201220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
   （二）可转债上市情况
   经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。
   （三）可转换公司债券转股价格调整情况
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程
  设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可
  转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一个交
  易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初始转股
  价为 25.79 元/股。
       经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020
  年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可
  转换公司债券转股价调整相关规定，
                 “华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调整
  为 25.39 元/股。
       经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021
  年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
  转换公司债券转股价调整相关规定，
                 “华阳转债”的转股价格由 25.39 元/股调整
  为 25.09 元/股。
       经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 23 日实施了 2022
  年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
  转换公司债券转股价调整相关规定，
                 “华阳转债”的转股价格由 25.09 元/股调整
  为 24.79 元/股。
       经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023
  年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税）。根据可
  转换公司债券转股价调整相关规定，
                 “华阳转债”的转股价格由 24.79 元/股调整
  为 23.99 元/股。
       二、华阳转债转股及股份变动情况
  截至 2024 年第四季度末，剩余可转债金额为 449,700,200 元，剩余可转债数量
  为 4,497,002 张。
       公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
股份性质        本次变动前          本次变动增减（+，-）          本次变动后
                                          公
                                  发
                                          积
                          比例      行   送                                             比例
           数量（股）                          金     其他        小计           数量
                         （%）      新   股                                            （%）
                                          转
                                  股
                                          股
一、限售条件
流通股/非流      46,501,875    23.72                      0         0      46,501,875    23.72
通股
高管锁定股       46,501,875    23.72                      0         0      46,501,875    23.72
二、无限售条
件流通股
三、股份总数     196,040,643   100.00                  1,123      1,123   196,041,766    100.00
         三、其他
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0755-
         四、备查文件
     具的“华阳国际”股本结构表；
     具的“华阳转债”股本结构表。
         特此公告。
                                              深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                         董事会

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