神州数码: 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：000034        证券简称：神州数码             公告编号：2025-002
债券代码：127100        债券简称：神码转债
              神州数码集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下:
  一、 可转换公司债券基本情况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                    （证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对
象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神
码转债自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。
         因公司实施 2023 年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由 32.51 元/股
     调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。
         二、 神码转债转股及公司股份变动情况
         神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。
     转股数量为 3,760 股。截至 2024 年 12 月 31 日，神码转债剩余数量为 13,388,374
     张，剩余金额为人民币 1,338,837,400 元。
                本次变动前                                                        本次变动后
                                              本次变动增减
           （2024 年 9 月 30 日）                                            （2024 年 12 月 31 日）
 股份性质                             本次转股        其他原因变
                          比例                                                          比例
           数量（股）                  增加数量         动数量         小计（股）        数量（股）
                         （%）                                                          （%）
                                  （股）          （股）
一、有限售条件
股份
 高管锁定股     118,694,330   17.73     0          -1,805,296   -1,805,296   116,889,034   17.46
 首发前限售股      3,598        0.00     0              0            0          3,598        0.00
二、无限售条件
股份
三、总股本      669,582,746   100.00   3,760           0          3,760      669,586,506   100.00
         三、 其他事项
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。
         如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日
     刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不
     特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
         四、 备查文件
         中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。
         特此公告。
    神州数码集团股份有限公司董事会
          二零二五年一月三日

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